El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, habló sobre las denuncias de la exdiputada Rocío Casco contra Camilo Soares.
Con todos estos primeros elementos, el Ministerio Público puede abrir una investigación por supuesto lavado de dinero ya que los partidos políticos están obligados a declarar las fuentes de financiamiento.
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¿Por qué no Seprelad? Porque ellos apuntan a otros negocios: banco, financieras y casas de cambios. Eventualmente si existe una transacción por medio de estos entes financieros, ante cualquier sospecha el Departamento de Inteligencia formula un documento que presenta ante la Fiscalía.
Arregui insiste. No es necesario que este último órgano reciba ese documento para que comience una indagación, sino que de oficio puede analizar las pruebas.
.@RocioCasco2 realizó una grave denuncia al respecto.#NPY #NosConectahttps://t.co/oxD6c053md
— NPY Oficial (@npyoficial) January 7, 2020
